最高人民檢察院、公安部昨日聯(lián)合印發(fā)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》，對公安機關(guān)經(jīng)濟犯罪偵查部門管轄的86種刑事案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)做出了規(guī)定，涉及信用卡惡意透支、非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款、操縱證券期貨市場等熱點問題。

　　信用卡惡意透支達(dá)1萬元將被立案

　　根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》，惡意透支信用卡，數(shù)額在1萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。

　　規(guī)定指出，“惡意透支”是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過3個月仍不歸還的。惡意透支，數(shù)額在1萬元以上不滿10萬元的，在公安機關(guān)立案前已償還全部透支款息，情節(jié)顯著輕微的，可以依法不追究刑事責(zé)任。

　　焦點案例：李剛案，2010年2月27日，36歲的李剛因信用卡詐騙罪被宣武法院判處有期徒刑3年，并處罰金5萬元。這是北京首例被明確認(rèn)定為“惡意透支”的信用卡套現(xiàn)案。

　　李剛手持7家銀行的信用卡，利用POS機透支套現(xiàn)6.25萬元。

　　非國家工作人員受賄達(dá)5000元將被追訴

　　根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》，公司、企業(yè)或者其他單位的非國家工作人員受賄5000元以上的，將被立案追訴。

　　根據(jù)規(guī)定，為謀取不正當(dāng)利益，給予公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財物，個人行賄數(shù)額在1萬元以上的，單位行賄數(shù)額在20萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。

　　焦點案例：力拓案，2010年3月29日，上海市第一中級人民法院對胡士泰等非國家工作人員受賄、侵犯商業(yè)秘密案做出一審判決，分別以非國家工作人員受賄罪、侵犯商業(yè)秘密罪，數(shù)罪并罰判處被告人胡士泰有期徒刑10年，并處沒收財產(chǎn)和罰金人民幣100萬元。

　　個人非法吸收公眾存款20萬以上將被追訴

　　根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

　　——個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在100萬元以上的；

　　——個人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的；

　　——個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上的；

　　——造成惡劣社會影響的；

　　——其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴(yán)重的情形。

　　焦點案例：吳英案，2009年12月18日，金華市中級人民法院做出一審判決，以集資詐騙罪，判處被告人吳英死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收其個人全部財產(chǎn)。

　　法院審理查明，被告人吳英在2006年4月成立本色控股集團有限公司前，以高投資回報為誘餌，集資達(dá)1400余萬元。

　　操縱證券期貨市場立案標(biāo)準(zhǔn)明確

　　《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》，對公安機關(guān)經(jīng)濟犯罪偵查部門管轄的操縱證券、期貨市場案的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)做出了規(guī)定。

　　根據(jù)規(guī)定，操縱證券、期貨市場，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

　　——單獨或者合謀，持有或者實際控制證券的流通股份數(shù)達(dá)到該證券的實際流通股份總量30%以上，且在該證券連續(xù)20個交易日內(nèi)聯(lián)合或者連續(xù)買賣股份數(shù)累計達(dá)到該證券同期總成交量30%以上的；

　　——單獨或者合謀，持有或者實際控制期貨合約的數(shù)量超過期貨交易所業(yè)務(wù)規(guī)則限定的持倉量50%以上，且在該期貨合約連續(xù)20個交易日內(nèi)聯(lián)合或者連續(xù)買賣期貨合約數(shù)累計達(dá)到該期貨合約同期總成交量30%以上的；

　　——與他人串通，以事先約定的時間、價格和方式相互進行證券或者期貨合約交易，且在該證券或者期貨合約連續(xù)20個交易日內(nèi)成交量累計達(dá)到該證券或者期貨合約同期總成交量20%以上的； 來源:報關(guān)員培訓(xùn)網(wǎng)

　　——在自己實際控制的賬戶之間進行證券交易，或者以自己為交易對象，自買自賣期貨合約，且在該證券或者期貨合約連續(xù)20個交易日內(nèi)成交量累計達(dá)到該證券或者期貨合約同期總成交量20%以上的；

　　——單獨或者合謀，當(dāng)日連續(xù)申報買入或者賣出同一證券、期貨合約并在成交前撤回申報，撤回申報量占當(dāng)日該種證券總申報量或者該種期貨合約總申報量50%以上的等。

　　焦點案例：汪建中案，2008年10月23日，證監(jiān)會開出包括有史以來最大罰金的一個行政處罰決定，宣布北京首放總經(jīng)理汪建中因被認(rèn)定操縱市場，決定沒收其違法所得1.25億余元，并處罰款1.25億余元。