(一)、出貨規(guī)格、日期與合同規(guī)定不符造成收匯風(fēng)險。
出口方未按合同或信用證規(guī)定交貨，一是生產(chǎn)廠誤工，造成晚交貨;二是用類似規(guī)格的產(chǎn)品代替合同規(guī)定的產(chǎn)品;三是成交價格低，以次充好。船東和國際貨代公司等物流業(yè)需提醒貨主。
(二)、單證質(zhì)量差造成收匯風(fēng)險。
雖然規(guī)定了以信用證方式結(jié)匯，并且按時保質(zhì)出貨，但出貨之后，交議付行的單據(jù)沒有做到單單相符、單證相符，使信用證推動了應(yīng)有的保護(hù)作用。這時即便買方同意付款，卻白白支付了昂貴的國際通訊費用和不符點扣款，且收匯時間大大推遲，尤其對數(shù)額較小的合同，七扣八折下來會出現(xiàn)虧損。
(三)、信用證規(guī)定的陷井條款所造成的風(fēng)險。
某些信用證規(guī)定，客檢合格證是議付的主要單據(jù)之一。買方會抓住賣方急于出貨的心理，故意挑剔，但同時提出種種付款的可能，誘使企業(yè)出貨。一旦放貨給了買方，買方極可能故意驗貨不符，拖延付款，甚至錢、貨兩空。信用證規(guī)定運輸單據(jù)出具后7個工作日內(nèi)在國外到期等等。這類條款議付行及受益人都無法保證做到，必須認(rèn)真審證。一旦出現(xiàn)陷井條款，應(yīng)及時通知修改，千萬勿貪一時省事，給日后埋下風(fēng)險隱患。
(四)、沒有一套完整的業(yè)務(wù)管理制度。
出口工作涉及方方面面，且兩頭在外，易出現(xiàn)問題。如果船東或國際貨代公司等物流企業(yè)沒有完整的業(yè)務(wù)管理辦法，一旦出現(xiàn)官司，會造成有理打不贏的局面，尤其對那些只注重電話聯(lián)系的企業(yè)。其次，由于每年企業(yè)的客源在擴(kuò)大，為了企業(yè)在貿(mào)易中有的放矢，必然要對每一個客戶建立業(yè)務(wù)檔案，包括資信度、貿(mào)易量等等，逐年進(jìn)行篩選，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險。
(五)、與代理制相悖操作造成的風(fēng)險。
對出口業(yè)務(wù)來講，代理制的真正做法是國際貨代公司等代理方不向委托方墊付資金，盈虧由委托方承擔(dān)，代理方僅收取一定的代理費用。而現(xiàn)在實際業(yè)務(wù)操作中，不是這樣。其原因一是自己本身客戶少，收匯能力差，又要力爭完成指標(biāo);二是想多盈利，嫌代理費少。
(六)、使用D/P、D/A遠(yuǎn)期付款方式或寄售方式造成的風(fēng)險。
延期付款方式是一種遠(yuǎn)期商業(yè)付款方式，如出口方接受了這種方式就等于給進(jìn)口商融資優(yōu)惠，雖然開證人自愿支付延期的利息，表面上僅需出口商墊款、放款，實質(zhì)上是客戶等待貨物到港后查驗到貨的數(shù)量。如市場變化銷路不暢，進(jìn)口商可申請銀行拒付。有些國際貨代公司放貨給國外做生意的同學(xué)、朋友。以為是關(guān)系客戶，不存在收不了匯的問題。一旦出現(xiàn)市場銷售不暢，或客戶問題，不但錢收不回，貨也可能收不回。